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                                                                  爱赢娱乐国际_易明医药:公司制度汇总(2018年4月)

                                                                  作者:爱赢娱乐国际  发布时间:2018-05-09 05:38  点击:8177

                                                                  ( 2018 年 4 月 修订 )

                                                                  西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                                  股东大集会会议事法则

                                                                  (2018 年 4 月修订)

                                                                  第一章 总则

                                                                  第一条 为了维护西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的正当权益,担保公司股东大会类型、高效运作,确保股东划一有用地利用权柄,按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司管理准则》、《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及国度其余相干法令、礼貌,拟定本法则。

                                                                  第二条 股东大会该当在《公司法》和公司章程划定的范畴老手使权柄。

                                                                  第三条 股东大会分为年度股东大会和姑且股东大会。年度股东大会每年召开一次,该当于上一管帐年度竣事后的 6 个月内进行。姑且股东大会不按期召开,呈现《公司法》第一百零一条划定的该当召开姑且股东大会的气象时,姑且股东大会该当在 2 个月内召开。

                                                                  公司在上述限期内不能召开股东大会的,该当陈诉中国证监会派出机构和深圳证券买卖营业所,声名缘故起因并通告。

                                                                  第四条 公司下列对外包管举动,须经股东大会审议通过:

                                                                  (一)单笔包管额高出公司最近一期经审计净资产 10% 的包管;

                                                                  (二)公司及控股子公司的对外包管总额,高出公司最近一期经审计净资产50% 往后提供的任何包管;

                                                                  (三)为资产欠债率高出 70% 的包管工具提供的包管;

                                                                  (四)持续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计总资产的 30% ;

                                                                  (五)持续十二个月内包管金额高出公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额高出 5,000 万元人民币;

                                                                  (六)对股东、现实节制人及其关联人提供的包管;

                                                                  (七)证券买卖营业所或公司章程划定的其他包管气象。

                                                                  股东大会在审议为股东、现实节制人及其关联方提供包管的议案时,该股东或受该现实节制人支配的股东不得参加该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。股东大会审议前款第(四)项包管事项时,应经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

                                                                  第五条 公司产生的买卖营业(公司受赠现金资产除外)到达下列尺度之一的,须经股东大会审议通过:

                                                                  (一)买卖营业涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上,该买卖营业涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计较数据;

                                                                  (二)买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的业务收入占公司最近一个管帐年度经审计业务收入的 50% 以上,且绝对金额高出 5,000 万元;

                                                                  (三)买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额高出 500 万元;

                                                                  (四)买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上,且绝对金额高出 5,000 万元;

                                                                  (五)买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 50% 以上,且绝对金额高出 500 万元;

                                                                  上述指标计较中涉及的数据如为负值,取其绝对值计较。

                                                                  第六条 公司该当严酷凭证法令、行政礼貌、本法则及公司章程的相干划定召开股东大会,担保股东可以或许依法利用权力。

                                                                  公司董事会该当切实推行职责,当真、定时组织股东大会。公司全体董事该当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法利用权柄。

                                                                  第二章 股东大会的召集

                                                                  第七条 董事会该当在本法则第三条划定的限期内定时召集股东大会。

                                                                  第八条 独立董事有权向董事会发起召开姑且股东大会。对独立董事要求召开姑且股东大会的发起,董事会该当按照法令、行政礼貌和公司章程的划定,在收到发起后 10 日内提出赞成或差异意召开姑且股东大会的书面反馈意见。

                                                                  董事会赞成召开姑且股东大会的,该当在作出董事会决策后的 5 日内发出召开股东大会的关照;董事会差异意召开姑且股东大会的,该当声名来由并通告。

                                                                  第九条 监事会有权向董事会发起召开姑且股东大会,并该当以书面情势向董事会提出。董事会该当按照法令、行政礼貌和公司章程的划定,在收到发起后 10 日内提出赞成或差异意召开姑且股东大会的书面反馈意见。

                                                                  董事会赞成召开姑且股东大会的,该当在作出董事会决策后的 5 日内发出召开股东大会的关照,关照中对原发起的改观,该当征得监事会的赞成。

                                                                  董事会差异意召开姑且股东大会,可能在收到发起后 10 日内未作出版面反馈的,视为董事会不能推行可能不推行召集股东大会集会会议职责,监事会可以自行召集和主持。

                                                                  第十条 单独可能合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会哀求召开姑且股东大会,并该当以书面情势向董事会提出。董事会该当按照法令、行政礼貌和公司章程的划定,在收到哀求后 10 日内提出赞成或差异意召开姑且股东大会的书面反馈意见。

                                                                  董事会赞成召开姑且股东大会的,该当在作出董事会决策后的 5 日内发出召开股东大会的关照,关照中对原哀求的改观,该当征得相干股东的赞成。

                                                                  董事会差异意召开姑且股东大会,可能在收到哀求后 10 日内未作出反馈的,单独可能合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向监事会发起召开姑且股东大会,并该当以书面情势向监事会提出哀求。

                                                                  监事会赞成召开姑且股东大会的,应在收到哀求 5 日内发出召开股东大会的关照,关照中对原哀求的改观,该当征得相干股东的赞成。

                                                                  监事会未在规按限期内发出股东大会关照的,视为监事会不召集和主持股东大会,持续 90 日以上单独可能合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

                                                                  第十一条 监事会或股东抉择自行召集股东大会的,该当书面关照董事会,同时向中国证监会派出机构和深圳证券买卖营业所存案。

                                                                  在股东大会决策通告前,召集股东持股比例不得低于 10% 。

                                                                  监事会和召集股东应在发出股东大会关照及宣布股东大会决策通告时,向中国证监会派出机构和深圳证券买卖营业所提交有关证明原料。

                                                                  第十二条 对付监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予共同。董事会该当提供股权挂号日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会关照的相干通告,向证券挂号结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

                                                                  第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,集会会议所必须的用度由公司包袱。

                                                                  第三章 股东大会的提案与关照

                                                                  第十四条 提案的内容该当属于股东大会权柄范畴,有明晰议题和详细决策事项,而且切正当令、行政礼貌和公司章程的有关划定。

                                                                  第十五条 单独可能合计持有公司 3% 以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日条件出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当在收到提案后 2 日内发出股东大会增补关照,通告姑且提案的内容。

                                                                  除前款划定外,召集人在发出股东大会关照后,不得修改股东大会关照中已列明的提案或增进新的提案。

                                                                  股东大会关照中未列明或不切合本法则第十四条划定的提案,股东大会不得举办表决并作出决策。

                                                                  第十六条 公司召开年度股东大会,董事会该当在集会会议召开 20 日早年以通告方法关照挂号公司股东;姑且股东大会该当于集会会议召开 15 日前以通告方法关照各股东。

                                                                  上一篇:数据管理:数据安详与代价的制度保障
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