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                                                                  爱赢娱乐国际_北京金一文化成长股份有限公司通告(系列)

                                                                  作者:爱赢娱乐国际  发布时间:2018-05-11 10:06  点击:8172

                                                                  证券代码:002721 证券简称:金一文化 通告编号:2017-061

                                                                  北京金一文化成长股份有限公司

                                                                  第三届董事会第三十一次集会会议决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  北京金一文化成长股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次集会会议于2017年4月12日上午10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司集会会议室以通信表决的方法召开。本次集会会议关照及集会会议资料于2017年4月8日以专人送达、传真、电子邮件的方法发出,集会会议应出席董事7人,介入通信表决的董事7人。集会会议由董事长钟葱老师主持,所有高级打点职员及监事列席了集会会议。集会会议的召集、召开切正当令、礼貌、法则和《公司章程》划定。

                                                                  参会董事同等赞成通过如下决策:

                                                                  一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及包管事项的议案》的三项子议案

                                                                  1.审议通过《关于全资子公司越王珠宝向浙商银行绍兴分行申请授信额度及包管事项的议案》;

                                                                  赞成公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称"越王珠宝")向浙商银行股份有限公司绍兴分行(以下简称为"浙商银行绍兴分行")申请了总额为5,000万元的授信额度,授信限期一年,在该授信额度下增补短期活动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现及商票保贴、黄金租赁、贵金属远期买卖营业与黄金租赁组合等营业,公司为越王珠宝提供连带责任担保包管,包管金额为人民币5,500万元,包管限期为二年。公司法定代表人钟葱老师、越王珠宝法定代表人陈宝芳老师将与上述银行签定融资、包管事项下的有关法令文件。

                                                                  表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权

                                                                  2.审议通过《关于二级子公司深圳贵天向光大银行深圳分行申请授信额度及包管事项的议案》;

                                                                  赞成公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司(以下简称"深圳贵天")向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称为"光大银行深圳分行")申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度,授信限期一年,在该授信额度下举办活动资金贷款、海内名誉证及项下融资、黄金租赁等营业,公司为深圳贵天提供连带责任担保包管,包管金额为人民币5,000万元,包管限期为签署的《综合授信协议》项下的详细营业条约到期之日起两年。公司法定代表人钟葱老师、深圳贵天法定代表人王熙光老师将与上述银行签定融资、包管事项下的有关法令文件。

                                                                  表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权

                                                                  3.审议通过《关于二级子公司金禾臻向浦发银行南首都西支行申请授信额度及包管事项的议案》;

                                                                  赞成公司二级子公司南京金禾臻珠宝连锁有限公司(原名为南京宝庆银楼连锁成长有限公司,以下简称"金禾臻")向上海浦东成长银行南首都西支行(以下简称为"浦发银行南首都西支行")申请总额为人民币10,000万元的综合授信额度,授信限期一年,在该授信额度下举办短期活动资金贷款、银行承兑汇票、海内名誉证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、入口开证、代付、押汇等营业,公司为金禾臻提供连带责任担保包管,包管金额为人民币10,000万元,包管限期为一年。公司法定代表人钟葱老师、金禾臻法定代表人张鑫老师将与上述银行签定融资、包管事项下的有关法令文件。

                                                                  表决功效:7票赞成、0票阻挡、0票弃权

                                                                  以上融资及包管额度不便是公司现实产生融资及包管金额,现实融资及包管金额应在授信额度内以现实产生的营业及包管金额为准。上述公司的融资及包管额度尚在公司2016年度融资、包管打算内,无需提交公司股东大会审议。

                                                                  详细内容详见同日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网()、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请授信额度及包管事项的通告》。

                                                                  备查文件:

                                                                  《第三届董事会第三十一次集会会议决策》

                                                                  特此通告。

                                                                  北京金一文化成长股份有限公司董事会

                                                                  2017年4月13日

                                                                  证券代码:002721 证券简称:金一文化 通告编号:2017-062

                                                                  北京金一文化成长股份有限公司

                                                                  关于所属子公司向银行申请授信额度

                                                                  及包管事项的通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  一、融资包管环境概述

                                                                  北京金一文化成长股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司浙江越王珠宝有限公司(以下简称"越王珠宝")于2016年1月向浙商银行股份有限公司绍兴分行(以下简称为"浙商银行绍兴分行")申请了总额为5,000万元的授信额度,该笔授信已于2017年1月到期。越王珠宝按照营业成长必要,拟继承向浙商银行绍兴分行申请总额为人民币5,000万元的授信额度,授信限期为一年,在该授信额度下增补短期活动资金贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现及商票保贴、黄金租赁、贵金属远期买卖营业与黄金租赁组合等营业,公司为越王珠宝提供连带责任担保包管,包管金额为人民币5,500万元,包管限期为二年。

                                                                  公司二级子公司深圳市贵天钻石有限公司(以下简称"深圳贵天")于2016年4月向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称为"光大银行深圳分行")申请的综合授信额度于2017年4月到期。深圳贵天按照营业成长必要,拟继承向光大银行深圳分行申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度,授信限期为一年,在该授信额度下举办活动资金贷款、海内名誉证及项下融资、黄金租赁等营业,公司为深圳贵天提供连带责任担保包管,包管金额为人民币5,000万元,包管限期为签署的《综合授信协议》项下的详细营业条约到期之日起二年。

                                                                  公司二级子公司南京金禾臻珠宝连锁有限公司(原名为南京宝庆银楼连锁成长有限公司,以下简称"金禾臻")于2015年8月向上海浦东成长银行南首都西支行(以下简称为"浦发银行南首都西支行")申请的综合授信额度已于2016年11月到期。金禾臻按照营业成长必要,拟继承向浦发银行南首都西支行申请总额为人民币10,000万元的综合授信额度,授信限期为一年,在该授信额度下举办短期活动资金贷款、银行承兑汇票、海内名誉证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、入口开证、代付、押汇等营业,公司为金禾臻提供连带责任担保包管,包管金额为人民币10,000万元,包管限期为一年。

                                                                  公司于2017年4月12日召开的第三届董事会第三十一次集会会议,以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及包管事项的议案》的三项子议案,赞成了上述融资及包管事项。

                                                                  上一篇:广东李阳文化教诲成长有限公司董事长:李阳
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